Юридическая компания «ENTIRE» предоставляет услуги по предоставлению (раскрытию) информации о структуре собственности и о конечных бенефициарах юридического лица государственному регистратору. Услуга предоставляется клиентам в Киеве, Киевской области и по всей территории Украины.
Пакеты услуг Раскрытие структуры собственности юридического лица и предоставление информации о конечных бенефициарах
Законодательство о раскрытии структуры собственности и конечных бенефициаров в Украине в 2023
В соответствии с приказом Министерства финансов Украины от 19 марта 2021 № 163 «Об утверждении Положения о форме и содержании структуры собственности», зарегистрированного Министерством юстиции Украины 8 июня 2021 под № 768/36390 – юридические лица обязаны поддерживать информацию о конечных бенефициарных владельцев и структуру собственности в актуальном состоянии, обновлять ее и сообщать государственному регистратору об изменениях в течение 30 рабочих дней со дня возникновения таких изменений.
Конечным бенефициарным владельцем (КБВ) является физическое лицо, осуществляющее решающее влияние на деятельность юридического лица (в том числе через цепь контроля/владения), имеет долю в уставном капитале юридического лица, равной 25% или более процентам уставного капитала или права голоса в юридическому лицу.
Структура собственности готовится в произвольной форме и является схематичным изображением, где отображаются все лица, которые прямо или косвенно владеют юридическим лицом самостоятельно или совместно с другими лицами.
ВНИМАНИЕ! Все юридические лица, в отношении которых в Едином государственном реестре должны содержаться сведения о КБВ и зарегистрированных до вступления в силу приказа о структуре собственности, со дня вступления в силу такого акта в течение трех месяцев должны подать государственному регистратору документы для обновления в Едином государственном реестре сведений о КБВ. Срок раскрытия структуры собственности и предоставления информации о конечных бенефициарах продлится с 11 июля 2021 до 11 июля 2022 года.
ВНИМАНИЕ, ШТРАФ! Согласно ч. 6 ст. 166-11 КУоАП за непредставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарного владельца юрлица или о его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарного владельца юрлица влечет за собой наложение штрафана руководителя юридического лица или лицо, уполномоченное действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), от 17 000 грн до 51 000 грн.
Пакет услуг Раскрытие структуры собственности и конечных бенефициаров юридического лица «ПОД КЛЮЧ»
Составляющие услуги
Консультация юриста по вопросам раскрытия структуры собственности и конечных бенефициаров юридических лиц.
Анализ сведений о юридическом лице.
Подготовка документов для внесения информации о структуре собственности и конечных бенефициаров в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Проведение процесса внесения сведений о структуре собственности и конечных бенефициаров юридических лиц в Реестр.
Передача клиенту документов по результатам предоставления услуги.
Можно быть уверенным в том, что раскрытие структуры собственности и конечных бенефициаров юридического лица будет указано правильно и представлено своевременно, что позволит избежать лишних волнений и проблем.
Стоимость и сроки оказания услуги
Стоимость услуги – от 1500 грн
Срок выполнения – 2-3 дня
Стоимость указана за предоставление услуги в городе Киеве, в других административно-территориальных единицах стоимость оговаривается отдельно.
Дополнительные расходы
Расходы на оплату услуг нотариуса, услуг переводчика не входят в пакет услуг и оплачиваются отдельно.
Дополнительные расходы за которые клиент не платит
Административный сбор – до 11 июля 2022.
Документы, которые предоставляет клиент
Витяг, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица-нерезидента в стране его местонахождения в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо-нерезидент
Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица – для физического лица-нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, для физического лица-резидента.
Внимание! Все документы, выданные на территории других стран, должны быть легализованы в соответствии с действующим законодательством методом апостилизации или консульской легализации, с последующим переводом таких документов государственным языком на территории Украины и нотариальным удостоверением такого перевода.
Документы, которые ЮК «ENTIRE» подает государственному регистратору для раскрытия структуры собственности
Структура собственности по форме и содержанию, определенная законодательством Украины;
Витяг, выписка или иной документ из торгового, банковского, судебного реестра, подтверждающего регистрацию юридического лица-нерезидента в стране его местонахождения в случае, если учредителем юридического лица является юридическое лицо-нерезидент
Нотариально заверенная копия документа, удостоверяющего личность, которая является конечным бенефициарным владельцем юридического лица – для физического лица-нерезидента и, если такой документ оформлен без применения средств Единого государственного демографического реестра, для физического лица-резидента.
Обращайтесь, мы рады будем помочь Вам качественно и своевременно предоставить государственному регистратору информацию о КБВ и структуре собственности Вашей компании, а при необходимости посоветуем оптимальное решение в сложившейся ситуации.
