Юридическая компания «ENTIRE» предлогает услуги по предоставлению информации о конечных бенефициарах (владельцев, контролеров) и раскрытию структуры собственности юридических лиц государственному регистратору в городе Киеве, Киевской области и по всей территории Украины.
Пакеты услуг Предоставление информации о конечных бенефициарах и раскрытие структуры собственности
Наши опытные специалисты помогут Вам быстро и качественно осуществить раскрытие информации о конечных бенефициарах - владельцев Вашей компании или об отсутствии бенефициаров Вашей компании. А также предоставят структуру собственности юридического лица государственному регистратору.
Несмотря на то, что раскрытие конечных бенефициаров стало обязательным недавно, юридическим лицам стоит заранее знать, какие именно сведения понадобятся.
Предоставление информации о конечных бенефициарах предусматривает следующие данные:
ФИО бенефициара;
число, месяц и год рождения;
гражданство;
данные украинского паспорта или паспортный документ гражданина другой страны, удостоверяющий личность;
место прописки;
номер карты налогоплательщика (при ее наличии);
наименование без сокращений, идентификационный код учредителя предприятия, которое является окончательным владельцем;
характер и уровень (доля) владения. Это также предусматривает потенциальные выгоды.
Если конечный бенефициар отсутствует, должна быть указана причина сложившейся ситуации.
Юридическая процедура без ошибок
Раскрытие информации о конечных бенефициарах требует подачи достоверной информации.
Одна из возможных проблем – указанные сведения о посреднике, который не является конечным владельцем.
Стоит также обратить внимание, что информацию о конечных бенефициарах раскрывают все юридические лица, кроме:
политических партий, структурных образований политических партий;
профессиональных союзов, их объединений, организаций профсоюзов, предусмотренных уставом профсоюзов и их объединений;
творческих союзов, местных ячеек творческих союзов;
организаций работодателей, их объединений;
адвокатских объединений;
торгово-промышленных палат;
объединений совладельцев многоквартирных домов;
религиозных организаций;
государственных органов, органов местного самоуправления, их ассоциаций;
государственных и коммунальных предприятий, учреждений, организаций.
Предоставление информации о конечных бенефициарах с ЮК «ENTIRE»
Конечный бенефициар и краткие сведения о нем должны обновляться ежегодно, не позднее 14-ти дней с даты госрегистрации. Это требует внимательности и потраченного времени, ведь ошибки и промедление может обернуться штрафом. К тому же, новая процедура становится причиной множества вопросов. Поэтому раскрытие информации о конечных бенефициарах следует доверить специалистам. Сотрудники ЮК «ENTIRE» предоставляют квалифицированную услугу внесения сведений о конечных бенефициарах.
Пакеты услуг Предоставление информации о конечных бенефициарах и раскрытие структуры собственности
Передача юристам сведений о юридическом лице и о том, кто его конечный бенефициар.
Подготовка документов для внесения информации в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.
Подписание документов с клиентом.
Проведение процесса внесения сведений о бенефициарах в Реестр.
Передача клиенту документов по результатам предоставления услуги.
Можно быть уверенным в том, что конечный бенефициар Украина будет указан правильно и своевременно, что позволит избежать лишних волнений и проблем.
Цена и срок раскрытия информации о конечных бенефициарах
Стоимость услуги для юридических лиц, учредителями которых являются:
резиденты – от 1500 грн.
нерезиденты – от 2000 грн.
Срок исполнения - 2-3 рабочих дня
Преимущества услуги нашей компании
Раскрытие конечных бенефициаров с юридической компанией «ENTIRE» – это гарантия качественно выполненной юридической процедуры. Среди причин обратиться за помощью к юристам компании:
Профессионализм. Мы выполняем юридические процедуры быстро и в полном объеме.
Качество услуг, в том числе – предоставление информации о конечных бенефициарах в ЕГР. Об этом свидетельствуют многочисленные отзывы постоянных клиентов.
Оперативность и широкий спектр услуг. Можно заказать комплексное юридическое сопровождение работы компании.
Большой опыт юридической поддержки, а также информационная открытость. Клиент получает исчерпывающие сведения о проделанной работе, а также ответы на все интересующие вопросы.
Поэтому нам можно доверить раскрытие конечных бенефициаров: юридическая процедура будет выполнена профессионалами по низкой стоимости.
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!
06.12.2019 года Верховной Радой Украины был принят Закон Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» № 361-IX, который вступает в силу с 28.04.2020 года.
Начиная с 28.04.2020 года, юридические лица обязуются ежегодно подать государственному регистратору информацию о конечном бенефициарного владельца юридического лица, а также информацию об отсутствии у юридического лица конечного бенефициарного владельца.
Новообразованные юридические лица, начиная со следующего года после своей госрегистрации должны ежегодно подтверждать сведения о конечном бенефициарного владельца, в течение 14 к. д. с даты государственной регистрации.
За непредоставление или несвоевременное представление государственному регистратору информации о конечном бенефициарном владельце юридического лица или об его отсутствии, или документов для подтверждения сведений о конечном бенефициарном владельце юридического лица, предусмотрен штраф в размере от 17 000 до 51 000 000 гривен (ч. 6 ст. 16611 кодекса Украины об административных правонарушениях).
Внимание!
Услуги нотариуса, услуги переводчика, услуги почтовой связи оплачиваются дополнительно и не входят в Пакет услуг.
