Индивидуальная лицензия НБУ на инвестиции за границу

Юридическая компания «ENTIRE» предоставляет услуги по оформлению Индивидуальной лицензии НБУ на осуществление инвестиций за границу – в Киеве, Киевской области и по всей Украине по самым низким ценам и в минимальные сроки. Неоспоримым нашим преимуществом является САМАЯ НИЗКАЯ ЦЕНА И БОЛЬШОЙ ОПЫТ в лицензировании и юридическом сопровождении деятельности, связанной с переводом денежных средств  за пределы Украины.

Индивидуальная лицензия Национального банка Украины на осуществление инвестиции – это документ, который позволяет резидентам (физическим или юридическим лицам) законно осуществлять перевод денежных средств за пределы территории Украины, то есть осуществлять инвестиции за границу.

Индивидуальное лицензирование НБУ в Украине в 2023

Законодательство определяет инвестиции за границу как валютную операцию, предусматривающую вложения субъектами инвестирования валютных ценностей в объекты инвестирования за рубежом с целью получения прибыли или достижения социального эффекта.

Согласно законодательству Украины для деятельности на осуществление инвестиций за границу необходимо получить индивидуальную лицензию НБУ на осуществление инвестиции за границу.

Правовое регулирование

• Закон Украины «О банках и банковской деятельности»;
• Закон Украины «О лицензировании видов хозяйственной деятельности»;
• Постановление Правления Национального банка Украины «Об утверждении Инструкции о порядке выдачи индивидуальных лицензий на осуществление инвестиций за границу»;
• Декрет Кабинета Министров Украины «О системе валютного регулирования и валютного контроля»;
• Постановление Правления НБУ № 61 от 30.01.2015 «Об утверждении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины».

Ответственность за отсутствие лицензии НБУ

За осуществление операций с валютными ценностями, без получения индивидуальной лицензии Национального банка Украины на осуществление инвестиций за границу предусмотрена административная ответственность - штраф в сумме, эквивалентной сумме указанных валютных ценностей, пересчитанной в валюту Украины по обменному курсу Национального банка Украины на день осуществления таких операций.

Условия выдачи индивидуальной лицензии НБУ

Индивидуальная лицензия НБУ предусмотрена для осуществление следующих видов инвестирования за границу:

• Приобретение недвижимого имущества за пределами территории Украины (капитальная инвестиция)
• Создание юридических лиц на территории других государств (финансовая инвестиция)
• Приобретение корпоративных прав иностранных предприятий (прямая финансовая инвестиция)
• Приобретение ценных бумаг иностранных эмитентов (портфельная финансовая инвестиция).

Индивидуальноая лицензия НБУ выдается на срок, необходимый для осуществления инвестиции за границу.

Стоимость государственного платежа за индивидуальную лицензии НБУ

Стоимость обязательного государственного платежа за индивидуальную лицензию Национального банка Украины на осуществление инвестирования за границу составляет 3 560,00 гривен.

Государственные платежи за лицензии вносятся до подачи заявления.

Процедура оформления лицензии с ЮК «Интаер»

Наша компания готова предоставить Вам комплекс услуг по получению индивидуальной лицензии НБУ на осуществление инвестиции за границу.

Пакет услуг по регистрации
Индивидуальной лицензия НБУ

1. Консультация опытного юриста по вопросам необходимости и порядка получения индивидуальной лицензии НБУ;
2. Составление пакета документов, который необходимо подать для получения индивидуальной лицензии НБУ на осуществление инвестиции за границу;
3. Подача пакета документов;
4. Получение индивидуальной лицензии НБУ на осуществление инвестиции за границу.

Цена и срок получения индивидуальной лицензия НБУ

Указанный срок лицензирования является базовым и отсчитывается с момента подачи документов.

Обязательные государственные платежи оплачиваются отдельно в зависимости от субъекта получения лицензии.

Документы для получения индивидуальной лицензии НБУ

Документы, необходимые для физических лиц

• Оригиналы или нотариально заверенные копии договоров (соглашений) и / или других документов (решение учредителя, протокол общего собрания акционеров, договор купли-продажи недвижимого имущества и т.п.), является основанием для осуществления инвестиции за границу;
• Оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации нерезидента за рубежом (выписка из торгового, банковского, судебного реестра), в уставный капитал которого инвестируются средства (в случае прямого инвестирования);
• Оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации доли уставного капитала (объекта инвестирования), которую планирует приобрести резидент (выписка со счета в ценных бумагах, сертификат корпоративных прав, учредительные документы нерезидента, содержащих информацию о зарегистрированном уставном капитале и т.д. (в случае прямой инвестиции);
• Копии страниц паспорта (или документа, который его заменяет), которые содержат фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, серию и номер, дату выдачи и наименование органа, выдавшего документ, место проживания, заверенные подписью заявителя;
• Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у нерезидента-продавца права собственности на объект инвестиции (выписки со счета в ценных бумагах, выписки из реестра объектов недвижимости и т.д.). НЕ ТРЕБУЕТСЯ в случае осуществления прямой инвестиции;
• Оригинал или копию отчета об оценке (акт оценки) рыночной стоимости объекта инвестиции, составленного уполномоченным лицом (субъектом оценочной деятельности). Указанная в заявлении о выдаче лицензии сумма инвестиции не может превышать рыночную стоимость объекта инвестиции по указанным в настоящем подпункте актом. Срок между датами оценки рыночной стоимости объекта инвестиции и заключения резидентом договора об осуществлении инвестиции за границу (приобретение объекта инвестиции) должен составлять не более 30 календарных дней. Не требуется в случае приобретения ценных бумаг и корпоративных прав в пределах их номинальной стоимости. Копии документов, которые указаны, удостоверяются субъектом оценочной деятельности или нотариальной.
• ! Важно: В случае осуществления инвестиции на сумму более 10000 евро дополнительно подается: Копия налоговой декларации об имущественном состоянии и доходах за последний отчетный (налоговый) год (с отметкой контролирующего органа о получении) и если сумма доходов, отраженная в этой декларации, меньше суммы инвестиции - копии налоговых деклараций (с соответствующей отметкой) за предыдущие отчетные (налоговые) года или справку (сведения) контролирующего органа о доходах заявителя за соответствующий период, подтверждающие наличие у заявителя доходов в сумме, достаточной для осуществления инвестиции.

Документы, необходимые для юридических лиц и физических лиц-предпринимателей

• Оригиналы или нотариально заверенные копии договоров (соглашений) и / или других документов (решение учредителя, протокол общего собрания акционеров, договор упли-продажи недвижимого имущества и т.п.), является основанием для осуществления резидентом инвестиции за границу;
• Оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации нерезидента за границей (выписка из торгового, банковского, судебного реестра), в уставный капитал которого инвестируются средства (в случае прямой инвестиции);
• Оригиналы или нотариально заверенные копии документов о регистрации доли уставного капитала (объекта инвестиции), которую планирует приобрести резидент (выписка со счета в ценных бумагах, сертификат корпоративных прав, учредительные документы нерезидента, содержащих информацию о зарегистрированном уставном капитале и пр. (при осуществлении прямой инвестиции);
• Выписка из ЕГРПОУ информации о контролирующий орган, в котором заявитель состоит на учете;
• Оригиналы или нотариально заверенные копии документов, подтверждающих наличие у нерезидента-продавца права собственности на объект инвестиции (выписки со счета в ценных бумагах, выписки из реестра объектов недвижимости и т.д.). НЕ ТРЕБУЕТСЯ в случае осуществления прямой инвестиции;
• Оригинал или копию отчета об оценке (акт оценки) рыночной стоимости объекта инвестиции, составленного уполномоченным лицом (субъектом оценочной деятельности). Указанная в заявлении о выдаче лицензии сумма инвестиции не может превышать рыночную стоимость объекта инвестиции по указанным в настоящем подпункте актом. Срок между датами оценки рыночной стоимости объекта инвестиции и заключения резидентом договора об осуществлении инвестиции за границу (приобретение объекта инвестиции) должен составлять не более 30 календарных дней. Не требуется в случае приобретения ценных бумаг и корпоративных прав в пределах их номинальной стоимости. Копии документов, которые указаны, удостоверяются субъектом оценочной деятельности или нотариальной;
• Справку заявителя в произвольной форме, содержащее информацию и расчеты, подтверждающие соответствие инвестиции требованиям, установленным законодательством Украины относительно структуры активов, разрешается принимать для представления страховых резервов (в случае осуществления инвестиции страховщиком по страхованию жизни) или по структуре активов института совместного инвестирования / негосударственного пенсионного фонда (в случае осуществления инвестиции за счет активов института совместного инвестирования / негосударственного пенсионного фонда). Справка заверяется подписью руководителя (заместителем) заявителя и оттиском его печати.
• ! Важно: В случае осуществления инвестиции на сумму более 10000 евро дополнительно подается: Информация контролирующего органа о состоянии выполнения обязанностей заявителя как налогоплательщика.

Благодаря сотрудничеству с нашей компанией Вы сможете сэкономить свое время и избавитесь от необходимости многократно посещать государственные инстанций и заполнять множество юридических документов для получения индивидуальной лицензии НБУ на осуществление инвестиций за границу. Все это сделают за Вас наши квалифицированные юристы с гарантией качественного результата.