Кто такой конечный бенефициар

Конечный бенефициар – это физическое лицо, которое осуществляет решающее влияние на функционирование юридического лица, в том числе через цепь контроля и владения.

Слово «бенефициар» французского происхождения, и в дословном переводе значит «прибыль» или «польза». Такое определение полностью подтверждает значение слова. В более широком трактовании, это лица, которым предназначаются денежные платежи: получатели денег, прибыли, доходов или иной выгоды.

При этом вопрос «что такое конечный бенефициар» является некорректным, ведь это человек, а не вещь.

Конечный бенефициар в законодательстве

Повышенный интерес к тому, кто такой конечный бенефициар, можно объяснить нововведениями в законодательстве. Закон Украины от 06.12.2019 № 361-IX «О предупреждении и противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, …» объясняет, кто такой конечный бенефициар. Согласно закону, ООО (обществам с ограниченной ответственностью) необходимо ежегодно обновлять информацию о том, кто является владельцем предприятия. Такая процедура должна предотвратить отмывание доходов через «подставных» лиц или фирмы-посредники.

Следуя закону, конечный бенефициар – это собственник компании, или владелец не менее 25% уставного капитала ООО.

В качестве собственника не может быть указан управляющий, исполнительный директор и т.д., даже если юридически он имеет достаточно полномочий.

За предоставление недостоверной информации предусмотрен штраф, и это одна из причин внимательно ознакомиться со значением юридического термина.

Но конечные бенефициары – это термин, который может быть использован лишь для частной собственности. Его нельзя применить, если речь идет о религиозных общинах, политических партиях или местном самоуправлении.

Консультации от ЮК «ENTIRE»

Более подробно узнать, кто такой бенефициарный владелец, можно на предварительной бесплатной консультации, которую предоставляют сотрудники юридической компании «ENTIRE».

Также удобно заказать платную консультацию: это дает возможность детально обсудить ситуацию, получить ответы на все интересующие вопросы, при необходимости – договориться о более длительном сотрудничестве.

Конечный бенефициар – это необходимое условие для развития бизнеса без штрафов и проблем, поэтому важно своевременно внести информацию о собственнике или аргументировать причину его отсутствия.