Закон о раскрытии бенефициаров

Закон о раскрытии бенефициаров получил юридическую силу 28 апреля 2020 года. Его основная цель – борьба с коррупцией и незаконной прибылью, а также предотвращение финансирования терроризма и поставок оружия. Для этого создатели законодательного акта внесли пункты об обязательном раскрытии конечных владельцев. Ведь предприятия могут быть оформлены на фирмы-подрядчики, управляющих бизнесом, «подставных» лиц и т.д. Закон о раскрытии конечных бенефициаров должен вывести их из тени: это также позволит увидеть сферы влияния и личную заинтересованность конечных владельцев.

О чем новый законодательный акт?

Закон о бенефициарах «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма…» № 361-IX от 06.12.2019 года обязует юридические лица ежегодно предоставлять госрегистратору информацию о конечном владельце или указать причины его отсутствия, а также поддерживать эту информацию в актуальном состоянии.

Если проводится регистрация юридического лица, закон о раскрытии информации о бенефициарах предусматривает обязательное предоставление информации в течение 14-ти дней по истечению года, со дня государственной регистрации.

Не нужно предоставлять информацию:

• религиозным объединениям;
• политическим партиям;
• органам самоуправления;
• государственным организациям.

Дополнительная ответственность для юридических лиц

Закон о предоставлении информации о бенефициарах указывает на обязательную ответственность за непредоставление сведений или их неправдивость. Сумма значительная: от 17 до 51 тысяч грн. Это соответствует ч. 6 ст. 16611 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Поэтому новый закон о бенефициарах в Украине добавил еще одну юридическую процедуру для юридических лиц, которая займет незначительное количество времени, но требует внимательности. Поскольку закон о бенефициарах вступил в силу не так давно, юридические лица не имеют опыта выполнения процедуры, поэтому появляется множество вопросов, решить которые может лишь юрист-профессионал.

Помощь опытных юристов

ЮК «ENTIRE» предлагает квалифицированную юридическую поддержку. Закон о раскрытии бенефициаров не создаст проблем и не станет поводов для беспокойства, если предоставлением сведений государственному регистратору займутся специалисты.

Всегда можно обратиться за бесплатной консультацией и помощью для внесения информации о конечных владельцах. Не стоит временить с решением проблемы – закон о бенефициарах не будет отменен ближайшее время, поэтому стоит позаботиться о качественном выполнении юридической процедуры.